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培訓(xùn)介紹

《聯(lián)合國(guó)2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》指出：數(shù)字化正在以不同的方式改造價(jià)值鏈，并為增值和更廣泛的結(jié)構(gòu)變革開辟新的渠道。近年來，大中型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正全面展開，必將為產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化帶來深刻影響，引導(dǎo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)字化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)給企業(yè)內(nèi)部管理催生了一系列風(fēng)險(xiǎn)。新形勢(shì)下，基于數(shù)字化背景的企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)的重要性日益顯現(xiàn)。

2019年10月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委正式對(duì)外公布《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》，從政策層面優(yōu)化央企內(nèi)控體系、強(qiáng)化集團(tuán)管控、完善管理制度以及健全監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，將內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)有機(jī)結(jié)合，是國(guó)家對(duì)央企改革和發(fā)展過程中風(fēng)險(xiǎn)控制各項(xiàng)政策的進(jìn)一步落地，對(duì)其他類型的企業(yè)具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。同時(shí)，文件強(qiáng)化內(nèi)控信息化剛性約束，將信息化建設(shè)作為加強(qiáng)內(nèi)控體系剛性約束的重要手段，推動(dòng)內(nèi)控措施嵌入業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，推進(jìn)信息系統(tǒng)間的集成共享，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理決策和執(zhí)行活動(dòng)可控制、可追溯、可檢查，有效減少人為違規(guī)操縱因素。

為了幫助企業(yè)了解最新政策規(guī)定，切實(shí)掌握內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、審計(jì)大融合思路和方法，緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代化以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活的數(shù)字化，我們從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，2021年推出《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管控》高級(jí)研修班。

課程收益

1.幫助學(xué)員全面掌握內(nèi)部控制建設(shè)與評(píng)價(jià)技術(shù)方法；

2.幫助學(xué)員正確認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的內(nèi)涵與外延，掌握內(nèi)部控制落地實(shí)施的抓手；

3.幫助學(xué)員了解現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

4.幫助學(xué)員掌握數(shù)字化運(yùn)營(yíng)在企業(yè)降本提質(zhì)增效上的典型案例和思路方法；

5.幫助學(xué)員了解企業(yè)以大數(shù)據(jù)為核心的風(fēng)險(xiǎn)管控落地化模式，形成事前規(guī)則監(jiān)控、事中指標(biāo)監(jiān)控、事后模型監(jiān)控的“三維一體”的管控模式。

培訓(xùn)對(duì)象

1.企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、內(nèi)部控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員；

2.上市公司董秘、監(jiān)事、內(nèi)部控制委員會(huì)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員；

3.企業(yè)內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)審經(jīng)理、內(nèi)審處長(zhǎng)等內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人；

4.企業(yè)總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門轉(zhuǎn)崗從事內(nèi)部審計(jì)的負(fù)責(zé)人；

5.企業(yè)內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)部門、信息化建設(shè)部門，推動(dòng)企業(yè)“三重一大”投資和項(xiàng)目管理、物資采購(gòu)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源等相關(guān)部門的參與人員；

6.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制審計(jì)與評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)人員；

7.高校從事審計(jì)研究和教學(xué)的人員。

培訓(xùn)大綱：

（一）國(guó)務(wù)院國(guó)資委最新內(nèi)控監(jiān)管要求解讀與實(shí)踐

1、《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》解讀

2、國(guó)資內(nèi)控監(jiān)管最新要求對(duì)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)的影響

3、基于國(guó)資內(nèi)控監(jiān)管最新要求下國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)剖析

4、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、審計(jì)大融合思路和方法

5、內(nèi)部控制實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與再認(rèn)識(shí)

（二）具體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè)流程與方法

1、貨幣資金業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程與方法

2、銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程與方法

3、采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程與方法

4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程與方法

5、費(fèi)用成本業(yè)務(wù)流程控制與方法

6、工程項(xiàng)目管理流程控制與方法

7、內(nèi)控建設(shè)沙盤模擬：以采購(gòu)、銷售流程、工程建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別和控制策略為例

（三）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與審計(jì)

1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序與方法

（1）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的總體程序

（2）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍選擇

（3）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及分工

（4）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的政策文件規(guī)劃及制定

（5）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工具的模板設(shè)計(jì)及使用

（6）內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施

2、不同情境下的內(nèi)控評(píng)價(jià)和內(nèi)控審計(jì)

3、上市公司的內(nèi)控審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)案例

4、非上市公司的內(nèi)控審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)案例

5、從內(nèi)控評(píng)價(jià)和審計(jì)向風(fēng)控咨詢延伸

（四）國(guó)資監(jiān)管新要求下企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與優(yōu)化

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢(shì)、新功能

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理手段的運(yùn)用

3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控構(gòu)建要點(diǎn)、主要措施與程序

4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控構(gòu)建階段流程梳理步驟和主要工作內(nèi)容

5、實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與優(yōu)化案例

（五）集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)

1、企業(yè)如何形成風(fēng)險(xiǎn)管控體系循環(huán)

2、集團(tuán)管控模式下的母子公司管控策略

3、如何形成集團(tuán)總部的風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán)

4、如何形成下屬公司的風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán)

5、風(fēng)險(xiǎn)管控落地的“一企一策”

（六）運(yùn)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控落地

1、大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)用

2、電腦代替人腦的智能監(jiān)控體系落地

3、企業(yè)數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)新模式

4、企業(yè)管控手段與信息化的融合

專家老師

所有課程由我們精心組織的專門師資團(tuán)隊(duì)授課，授課老師分別來自高校、實(shí)務(wù)屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具體師資以實(shí)際課表為準(zhǔn)。

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