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【課程背景】

隨著我國稅收制度不斷改革，“金稅四期”已經(jīng)上線。我國正向“以數(shù)治稅”時(shí)期邁進(jìn)，財(cái)稅領(lǐng)域強(qiáng)監(jiān)管勢在必行。目前，疫情期間的管制措施已基本解除，企業(yè)迎來一段發(fā)展良機(jī)。在新形勢下，財(cái)稅合規(guī)是企業(yè)大勢所趨，本課程將講述財(cái)稅合規(guī)的重點(diǎn)內(nèi)容。

【課程收益】

了解新常態(tài)下稅務(wù)監(jiān)管的程度、范圍、深度

了解企業(yè)日常行為的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對稅務(wù)稽查的一般策略

掌握企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的核心要點(diǎn)

幫助企業(yè)建立財(cái)稅合規(guī)整體概念框架

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等高管人員

【課程大綱】

一、兩套賬如何查處？

1.兩套賬的普遍情況

2.目前稽查中兩套賬問題的發(fā)現(xiàn)途徑

（1）舉報(bào)

（2）大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

（3）取證魔方等工具的應(yīng)用

3.兩套賬的危害和應(yīng)對策略

（1）簡化稽查人員工作，暴露企業(yè)違法事實(shí)

（2）未雨綢繆的做法——合并

（3）稽查中的應(yīng)對技巧

二、私戶收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大么？

1.私戶收款的原因、狀況

（1）隱匿收入

（2）交易習(xí)慣

（3）重大違法案件中涉案比例

2.出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)途徑及趨勢

（1）員工、客戶、競爭對手舉報(bào)

（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常，大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

3.私戶收款被查的應(yīng)對策略

（1）收款范圍自行檢查

（2）各種變更可能性測試

（3）稽查應(yīng)對技巧

（4）爭議解決途徑

三、收入掛往來賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何？

1.因指標(biāo)異常引發(fā)檢查從而引出稅案的情況

（1）典型案例

（2）案例提示

2.強(qiáng)調(diào)勾稽關(guān)系的重要性，依托案例，重點(diǎn)講解幾個(gè)預(yù)警指標(biāo)

（1）勾稽關(guān)系異常的稅務(wù)提示

（2）勾稽關(guān)系不同異常引發(fā)的稅務(wù)調(diào)查

（3）不同調(diào)查方向?qū)Π讣ㄐ缘挠绊?/p>

3.調(diào)查應(yīng)對

（1）稽查方向的主導(dǎo)和控制技巧

（2）爭議解決途徑

四、發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符是嚴(yán)重問題么？

1.案件的發(fā)現(xiàn)途徑

（1）大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

（2）涉其他案件時(shí)調(diào)閱原始憑證

2.目前發(fā)現(xiàn)票實(shí)不符的案例

3.趨勢

（1）大數(shù)據(jù)監(jiān)控能力加強(qiáng)

（2）稽查案件的深入調(diào)查

4.應(yīng)對策略

（1）不涉及稅率變化的不符

（2）涉及稅率變化的不符

五、還能買發(fā)票頂賬么？

1.虛開團(tuán)伙被查導(dǎo)致被波及的企業(yè)數(shù)量及處罰

（1）案例

（2）重大違法案件分類比例及處罰標(biāo)準(zhǔn)

2.虛開發(fā)票罪與逃稅罪的定罪量刑比較

（1）定罪依據(jù)的法條

（2）處置過程的不同

六、股東向公司借款有風(fēng)險(xiǎn)么？

1.風(fēng)險(xiǎn)種類

（1）視同分紅

（2）公私混同

2.征管的力度，追查的時(shí)間跨度

（1）案件數(shù)量比較

（2）追查的法規(guī)依據(jù)

3.可采用的規(guī)避方法

（1）每年底還錢

（2）公司確定的新投資方向

七、公司向股東借款有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？

1.無償借款的風(fēng)險(xiǎn)

（1）增值稅風(fēng)險(xiǎn)

（2）所得稅風(fēng)險(xiǎn)

2.有償借款面臨的稅收種類

（1）增值稅

（2）所得稅

（3）印花稅

（4）附加稅費(fèi)

3.借款利息稅前扣除的注意要點(diǎn)

（1）書面合同

（2）利息發(fā)票

（3）利率額度

（4）代開發(fā)票時(shí)注意個(gè)人所得稅

（5）關(guān)聯(lián)債資比

（6）資本化利息支出的扣除

（7）股東未足繳的限制

八、金稅四期的升級與全電發(fā)票的推廣對企業(yè)來說意味著什么？

1.金稅工程的時(shí)間線

(1)金稅工程的出發(fā)點(diǎn)及國家戰(zhàn)略意圖

(2)金稅工程一期到四期升級的主要變化點(diǎn)

2.金稅四期對于稅務(wù)監(jiān)管的功能提升

(1)金稅四期對于企業(yè)的監(jiān)管

(2)金稅四期對個(gè)人的監(jiān)管

3.全電發(fā)票的推行及企業(yè)面臨的問題

(1)全電發(fā)票與電子發(fā)票的對比

(2)全電發(fā)票時(shí)間線

(3)全電發(fā)票對企業(yè)的要求

(4)全電發(fā)票環(huán)境下企業(yè)面臨的變革

九、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是如何增強(qiáng)稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)稅案的能力的？

1.娛樂圈系列案件的爆發(fā)

(1) 范冰冰案

（2）鄧倫案

（3）薇婭案

（4）鄭爽案

（5）驢嫂案等系列案件

（6）吳亦凡案

2.大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的驚天稅案

（1）上海財(cái)稅專家團(tuán)伙式跨區(qū)作案，騙取留抵退稅55億

（2）公司注銷股票“非交易過戶”，個(gè)人股東補(bǔ)稅超2億

桑老師

桑志杰老師——企業(yè)法稅合規(guī)管理指導(dǎo)專家

南開大學(xué) 經(jīng)濟(jì)法研究生

中國社會(huì)科學(xué)院 財(cái)政學(xué)博士（在讀）

曾服務(wù)法國賽諾菲公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第三）

曾服務(wù)美國禮來公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第八）

曾服務(wù)成都地奧制藥集團(tuán)（大型國有企業(yè)）

中國EDP教育聯(lián)盟特約講師

中國政法大學(xué)法碩學(xué)院兼職導(dǎo)師

中國《中小企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評價(jià)》標(biāo)準(zhǔn)起草人

北京市安理律師事務(wù)所財(cái)稅專業(yè)委員會(huì)主任

【個(gè)人簡介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業(yè)和律師經(jīng)歷，在世界500強(qiáng)跨國集團(tuán)、大型國有企業(yè)集團(tuán)工作多年經(jīng)歷，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)稅相關(guān)籌劃及爭議解決中有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在國家稅收監(jiān)管逐年加強(qiáng)的背景下，桑老師在企業(yè)財(cái)稅合規(guī)領(lǐng)域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業(yè)解決涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為服務(wù)企業(yè)節(jié)省大量稅收成本，并顯著提高企業(yè)的競爭力。桑志杰老師圈內(nèi)口碑很好，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的引領(lǐng)者。

對于財(cái)稅實(shí)質(zhì)理解得透徹，再結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》 中華工商聯(lián)合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業(yè)用工成本戰(zhàn)略控制與合規(guī)管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 《中小企業(yè)管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發(fā)展 《財(cái)經(jīng)與管理》

2016年5月 我國商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理對策分析《時(shí)代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經(jīng)最高人民法院再審后發(fā)回重審。

2016年內(nèi)蒙古冬瓜中小微企業(yè)投資有限公司基金業(yè)協(xié)會(huì)法律意見書、內(nèi)蒙古南瓜征信有限公司法律意見書

2016年東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司內(nèi)蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。

2016-2017年內(nèi)蒙古衛(wèi)計(jì)委輔助用藥管理文件規(guī)范性文件審查案，全國唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯(lián)水泥有限公司整體搬遷法律顧問。

2018年內(nèi)蒙古食品藥品監(jiān)督管理局全區(qū)行政執(zhí)法案卷評查。

2018年內(nèi)蒙古錦峰置業(yè)有限公司土地整理權(quán)糾紛案（標(biāo)的額1.1億）

內(nèi)蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問

2019年呼和浩特海關(guān)內(nèi)蒙古國際旅行衛(wèi)生保健中心員工集體解聘案法律專項(xiàng)顧問

2018-2019年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司涼城縣支公司財(cái)產(chǎn)損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數(shù)百億元進(jìn)行界定，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借高超的專業(yè)技術(shù)、過硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)落地管理的引領(lǐng)者；

實(shí)用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)專家；

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【專業(yè)資格】

高級經(jīng)濟(jì)師、高級管理會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、企業(yè)合規(guī)師、基金業(yè)從業(yè)資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理》

《企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用》

《企業(yè)股權(quán)布局與稅務(wù)籌劃》

《老板涉稅思維訓(xùn)練與籌劃思路提升》

《股東的財(cái)富涉稅安全與籌劃》企業(yè)版

《高凈值人士財(cái)富管理與籌劃》金融版

【服務(wù)客戶】

國企：中國中鐵集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中國中化集團(tuán)、中國鋁業(yè)、中國煙草、中國石化、中國聯(lián)通、建設(shè)銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)、萬科、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、綠城集團(tuán)等

跨國企業(yè)：西門子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學(xué)員評價(jià)】

桑志杰老師在培訓(xùn)之后往往對客戶提供長時(shí)間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對學(xué)員提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時(shí)給予正確指導(dǎo)。

-----綠城集團(tuán)副總裁

桑志杰老師總會(huì)給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業(yè)難點(diǎn)，問題分析的非常準(zhǔn)確，而且講的方法都非常實(shí)用。

-----中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡直就是一個(gè)診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過培訓(xùn)來解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問題。

-----西門子中國公司培訓(xùn)總經(jīng)理

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