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【課程對(duì)象】

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要人工識(shí)別人證一致性的所有崗位

【課程目標(biāo)】

1、學(xué)習(xí)和掌握金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別要求與操作規(guī)范；

2、學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)人工識(shí)別人證一致性的必要性；

3、通過(guò)對(duì)比客戶(hù)相貌與證件照片，快速識(shí)別人證一致性；

4、使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，描述客戶(hù)相貌與證件照片明顯且具體相貌特征差異；

5、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范人證不符的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【主要內(nèi)容】

一、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)與業(yè)務(wù)操作規(guī)范

二、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

三、人像快速識(shí)別方法

四、人證一致性鑒別實(shí)操訓(xùn)練與案例測(cè)試

五、課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答

【課程大綱】

一、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)與業(yè)務(wù)操作規(guī)范

1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)

2、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別業(yè)務(wù)操作規(guī)范

3、人像識(shí)別系統(tǒng)的問(wèn)題

4、人工識(shí)別人證一致性的必要性

二、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

1、人像識(shí)別圖片案例分析

2、視頻分享：冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例

3、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和方法

4、案例分析：客戶(hù)證件遺失被不法分子冒用到銀行辦理業(yè)務(wù)

5、責(zé)任歸屬：冒名業(yè)務(wù)責(zé)任歸屬的法律法規(guī)依據(jù)

三、人像快速識(shí)別方法

（一）經(jīng)常遇到客戶(hù)相貌變化的情形與識(shí)別難點(diǎn)

1、自然和非自然變化

胖瘦、發(fā)型、化妝、配飾、病理、整容、其他原因

2、對(duì)比本人與照片相貌時(shí)的注意事項(xiàng)

（二）人像快速識(shí)別方法

1、臉型的對(duì)比

（1）臉型的構(gòu)成部分、分類(lèi)和識(shí)別方法

1）臉型的構(gòu)成

2）臉型的分類(lèi)

3）發(fā)際線的類(lèi)型

4）前額的類(lèi)型

5）下巴的類(lèi)型

2、五官之間位置關(guān)系和搭配比例的對(duì)比

（1）三庭五眼

（2）橫向縱向

3、五官的具體特征對(duì)比

眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官細(xì)節(jié)特征

案例分析：客戶(hù)照片與證件照片對(duì)比測(cè)試和分析

（三）冒用他人證件的可疑點(diǎn)

（四）發(fā)現(xiàn)嫌疑該如何應(yīng)對(duì)

（五）人像快速識(shí)別的客觀條件和注意事項(xiàng)

四、人證一致性鑒別實(shí)操訓(xùn)練與案例測(cè)試

五、課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答

（內(nèi)容結(jié)束）

陳老師

一、講師簡(jiǎn)介

1、10年300多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)特聘講師與咨詢(xún)顧問(wèn)

2、中國(guó)金融培訓(xùn)領(lǐng)域反假與反洗錢(qián)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

3、銀行柜面反假風(fēng)控與反洗錢(qián)培訓(xùn)高級(jí)資深講師

4、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)師反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

5、《反假反詐反洗錢(qián)》全面版權(quán)課程體系

6、《柜面反假風(fēng)控與反洗錢(qián)》國(guó)家注冊(cè)版權(quán)證書(shū)

7、趣味反假反詐反洗錢(qián)培訓(xùn)倡導(dǎo)者

8、銀行柜面反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑者

9、全國(guó)首批獲得《中國(guó)人民銀行人民幣圖樣使用行政許可》文件的講師

二、授課特點(diǎn)

1、授課條理清晰，表達(dá)清楚，思維活躍，深入淺出，風(fēng)趣幽默

2、互動(dòng)教學(xué)，優(yōu)化氣氛，強(qiáng)化培訓(xùn)效果

3、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂(lè)

4、反假課件中90%以上內(nèi)容為高清圖片，易于理解，趣味生動(dòng)

5、重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡(jiǎn)單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”

6、豐富細(xì)節(jié)特征解析，真假快速鑒別絕密暗記

7、實(shí)物對(duì)比、圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、互動(dòng)問(wèn)答、分組討論、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等多元授課方式

8、課后“真假秒殺”，測(cè)試課程效果；提供試題，課后測(cè)試，鞏固課程效果

9、開(kāi)創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)獨(dú)立培訓(xùn)和轉(zhuǎn)培訓(xùn)

10、圖文并茂復(fù)習(xí)資料，溫故知新

11、免費(fèi)長(zhǎng)期專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，無(wú)后顧之憂

12、學(xué)員滿(mǎn)意度95%以上

三、主講課程

（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《柜面反假風(fēng)控》系列版權(quán)課程

1、《人像快速識(shí)別》

2、《證件反假培訓(xùn)》

3、《貨幣反假培訓(xùn)》

4、《票據(jù)反假培訓(xùn)》

5、《簽字印章鑒別》

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反詐騙反洗錢(qián)》系列版權(quán)課程

1、《反洗錢(qián)形勢(shì)、案例與法規(guī)政策解讀》

2、《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

3、《金融機(jī)構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

四、講師背景與簡(jiǎn)介

陳國(guó)輝老師自2011年5月份開(kāi)始，一直致力和專(zhuān)注于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面反假風(fēng)控、反洗錢(qián)與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三大課題的培訓(xùn)和研究工作。

截至2021年，陳國(guó)輝老師擁有10年多全國(guó)境內(nèi)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)300多家銀行的總、分、支行授課經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)為各金融機(jī)構(gòu)講授內(nèi)訓(xùn)課與公開(kāi)課超過(guò)1000多場(chǎng)次，受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)10萬(wàn)多人次，深受銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們的一致好評(píng)和稱(chēng)贊。

陳老師的培訓(xùn)學(xué)員幾乎遍及全國(guó)境內(nèi)的每個(gè)省級(jí)行政區(qū)，培訓(xùn)銀行單位涉及國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城商銀行、農(nóng)商銀行、信用聯(lián)社及村鎮(zhèn)銀行等各個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類(lèi)別，為中國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，貢獻(xiàn)了一份金融職業(yè)講師應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

陳老師極其注重授課內(nèi)容的實(shí)操性、互動(dòng)性和趣味性，將理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合，遵從“講清楚、聽(tīng)明白、記得住、做得到”的授課原則，堅(jiān)持以學(xué)員為中心、以?xún)?nèi)容為主導(dǎo)的授課形式，融入深思考和思維導(dǎo)圖的多元化授課方式，不斷更新課程內(nèi)容，增加授課技巧，改進(jìn)授課形式，追求帶給學(xué)員更好的培訓(xùn)效果和學(xué)習(xí)體驗(yàn)，同時(shí)，也更提高了培訓(xùn)組織者對(duì)培訓(xùn)課程更高的滿(mǎn)意度。

陳國(guó)輝老師的課程，結(jié)構(gòu)清晰，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)用性強(qiáng)，表述精確，風(fēng)趣幽默，課程內(nèi)容有很好邏輯性和設(shè)計(jì)感，課件中有大量高清圖片，讓課程內(nèi)容呈現(xiàn)出極強(qiáng)的吸引力和感染力，讓學(xué)員在課程中全神貫注汲取學(xué)識(shí)，課后印象深刻，能夠很好地融會(huì)貫通和學(xué)以致用。

陳老師擅長(zhǎng)對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行深層次思考，通過(guò)提煉和總結(jié)重點(diǎn)內(nèi)容，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反假風(fēng)控培訓(xùn)領(lǐng)域，深入研究和總結(jié)金融監(jiān)管部門(mén)的各類(lèi)政策法規(guī)、規(guī)范性文件及工作要求，豐富瀏覽和總結(jié)金融業(yè)發(fā)生的洗錢(qián)與反洗錢(qián)案例，擁有豐富的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)知識(shí)與案例儲(chǔ)備；不斷探索和歸納人像識(shí)別、證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假、簽字印章鑒別等領(lǐng)域的實(shí)用、快速、有效的鑒別技能和絕密暗記，有著豐富的可以應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案例的識(shí)別技能和防范技巧。

近年來(lái)，陳國(guó)輝老師將《人像快速識(shí)別》課程與時(shí)俱進(jìn)，進(jìn)行升級(jí)，通過(guò)分析目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下的人臉識(shí)別技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぷR(shí)別的關(guān)鍵點(diǎn)，提升人工識(shí)別的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。還通過(guò)豐富的冒名業(yè)務(wù)案例分析，提升學(xué)員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化“人機(jī)結(jié)合、以人為本”的快速識(shí)別方法，使學(xué)員能夠正確認(rèn)識(shí)人工識(shí)別的重要性和必要性，在業(yè)務(wù)辦理前，能夠準(zhǔn)確識(shí)別、有效應(yīng)對(duì)和堵截各類(lèi)冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

陳老師還通過(guò)把最新的反洗錢(qián)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反恐怖融資等非法活動(dòng)形勢(shì)、法律法規(guī)、知識(shí)、案例與客戶(hù)虛假身份識(shí)別、代理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人及對(duì)公賬戶(hù)管理等內(nèi)容相結(jié)合，有效管理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)和存量賬戶(hù)潛在風(fēng)險(xiǎn)，讓學(xué)員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)煉就敏銳的洞察力，提升反洗錢(qián)工作意識(shí)和能力，有效改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作制度的合規(guī)性和有效性，避免被卷入洗錢(qián)、金融詐騙和恐怖融資等非法活動(dòng)，讓反洗錢(qián)工作有序推進(jìn)，幫助機(jī)構(gòu)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)體系穩(wěn)健運(yùn)行，合理有效地規(guī)避不必要的法律責(zé)任和避免反洗錢(qián)行政處罰，維護(hù)了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的良好聲譽(yù)，同時(shí)也維護(hù)國(guó)家和社會(huì)良好的金融秩序。

從2011年至2021年的10年多的時(shí)間，陳國(guó)輝老師作為全國(guó)50多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)指定或邀請(qǐng)的反假風(fēng)控、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢(qián)培訓(xùn)職業(yè)講師及咨詢(xún)專(zhuān)家顧問(wèn)，同時(shí)也是中國(guó)人民銀行在全國(guó)多地分支機(jī)構(gòu)直屬或下轄機(jī)構(gòu)培訓(xùn)部門(mén)的特聘合作講師，是各大金融領(lǐng)域培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)公司的特邀外聘合作講師。

曾邀請(qǐng)陳國(guó)輝老師進(jìn)行專(zhuān)業(yè)授課的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別有：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、浙商銀行、恒豐銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、廣州銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行、廣州南粵銀行、廣東華興銀行、珠海華潤(rùn)銀行、東莞銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖北銀行、杭州銀行、嘉興銀行、浙江泰隆銀行、浙江稠州銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行、徽商銀行、蘭州銀行、中原銀行、鞍山銀行、漢口銀行、萊商銀行、日照銀行、貴陽(yáng)農(nóng)商銀行、安順農(nóng)商銀行、貴州玉屏農(nóng)商銀行、鹽城射陽(yáng)農(nóng)商銀行、金華永康農(nóng)商銀行、紹興上虞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、雙鴨山市農(nóng)商銀行、晉中農(nóng)信聯(lián)社、衡水冀州農(nóng)信聯(lián)社、邯鄲邱縣農(nóng)信聯(lián)社、長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行等300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)單位。

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