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企業(yè)管理培訓(xùn)公開課計劃
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2024年
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企業(yè)反舞弊合規(guī)審計調(diào)查、商業(yè)秘密保護之體系搭建與流程優(yōu)化
【課程編號】:MKT042852
企業(yè)反舞弊合規(guī)審計調(diào)查、商業(yè)秘密保護之體系搭建與流程優(yōu)化
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)
【時間安排】:2024年05月31日 到 2024年05月31日3980元/人
2023年06月16日 到 2023年06月16日3980元/人
【授課城市】:上海
【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業(yè)反舞弊合規(guī)審計調(diào)查、商業(yè)秘密保護之體系搭建與流程優(yōu)化相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】:上海反舞弊審計培訓(xùn),上海商業(yè)秘密保護培訓(xùn)
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課程介紹
每一個企業(yè)都存在舞弊風(fēng)險,只是程度的區(qū)別而已。“水至清則無魚,人至察則無徒”觀念幾乎充斥整個中國社會。傳統(tǒng)觀念中的糟粕直接導(dǎo)致了執(zhí)法不嚴(yán),建筑、醫(yī)藥、能源領(lǐng)域企業(yè)舞弊不僅為企業(yè)造成損失,甚至已經(jīng)危及國計民生。隨著經(jīng)濟全球化,企業(yè)職務(wù)犯罪嫌疑人潛逃海外、隱匿贓款的案例層出不窮,執(zhí)行有效、高效和準(zhǔn)確的舞弊風(fēng)險控制措施迫在眉睫。
95%以上的企業(yè)都擁有商業(yè)秘密。處于信息科技前沿的創(chuàng)新型企業(yè),快人一步的核心技術(shù),是商業(yè)秘密;深耕供銷渠道的傳統(tǒng)型企業(yè),積累多年的客戶名單,是商業(yè)秘密;依托行業(yè)優(yōu)勢的資源型企業(yè),獲取戰(zhàn)略資源的經(jīng)營訣竅,也是商業(yè)秘密。商業(yè)秘密是企業(yè)多年積累的寶貴財富,是企業(yè)立于不敗之地的克敵法寶。因此,建立反舞弊合規(guī)調(diào)查和保護商業(yè)秘密的體系是企業(yè)生存發(fā)展不可缺失的課題。
課程收益
1、理解企業(yè)目前反舞弊合規(guī)管理現(xiàn)狀
2、了解反舞弊對企業(yè)風(fēng)險平臺建立的建設(shè)要求
3、了解企業(yè)風(fēng)險平臺工具對管理的提升
4、理解大數(shù)據(jù)在風(fēng)險管理中的運用及作用
5、了解高效的第三方盡職調(diào)查模式
6、理解第三方盡職調(diào)查中利息相關(guān)方的調(diào)查思路
課程對象
企業(yè)董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理,首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理,首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)主管,內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理,法律顧問/法務(wù)部經(jīng)理/主管,風(fēng)險管理總監(jiān)/經(jīng)理,調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理,企業(yè)調(diào)查相關(guān)人士,包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等。
課程大綱
第一章:端到端體系的定位和功能全景
1.1企業(yè)反舞弊合規(guī)審計和商業(yè)秘密保護現(xiàn)狀及痛點
1.2什么是端到端體系
1.3風(fēng)險管理生命周期
第二章:平臺建設(shè)思路與原則建議
2.1平臺主要模塊功能
2.2平臺對企業(yè)現(xiàn)有管理的結(jié)合及推進方式
2.3企業(yè)各部門人員在平臺運用中的角色
第三章:大數(shù)據(jù)運用的趨勢和創(chuàng)新
3.1傳統(tǒng)合規(guī)管理的數(shù)據(jù)處理方法
3.2目前企業(yè)反舞弊合規(guī)及商業(yè)秘密保護對大數(shù)據(jù)的需求
3.3如何有效大數(shù)據(jù)運用并提高管理質(zhì)量及合規(guī)大數(shù)據(jù)模型探討
第四章:流程優(yōu)化 - 更快更準(zhǔn)更早
4.1管理平臺對合規(guī)流程效率的提升研究
4.2管理平臺合規(guī)發(fā)現(xiàn)研究
4.3管理平臺案例研究
第五章:第三方盡職調(diào)查的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)
5.1第三方盡職調(diào)查傳統(tǒng)模式
5.2傳統(tǒng)模式無法達到第三方盡職調(diào)查要求
5.3投入使用第三方盡職調(diào)查工具的價值
第六章:創(chuàng)新工具介紹
6.1第三方盡職調(diào)查工具主要功能
6.2第三方盡職調(diào)查工具數(shù)據(jù)來源
6.3第三方盡職調(diào)查工具數(shù)據(jù)處理流程
第七章:建立量體裁衣的風(fēng)險管理體系
7.1企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控的困惑分析
7.1.1量化之惑-缺少量化工具
7.1.2動態(tài)之惑-風(fēng)險處于動態(tài)變化之中,風(fēng)險管理的有效性應(yīng)當(dāng)隨時驗證
7.1.3報告之惑-疲于報告編寫,花費大量時間于問題整理
7.1.4舞弊之惑-難于發(fā)現(xiàn)集體違規(guī)行為
7.2針對企業(yè)實際需求建立的風(fēng)險管理體系介紹
第八章:對利益相關(guān)方的重點建議
8.1利益相關(guān)方調(diào)查方法探討
8.2調(diào)查工具工作原理
8.3調(diào)查工具基本功能介紹
陳老師
陳熾老師任職于安永法證及誠信合規(guī)服務(wù)部門,擔(dān)任法證技術(shù)合伙人。陳熾專注于持續(xù)合規(guī)監(jiān)控和管理體系、貿(mào)易合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、信息和隱私保護、反壟斷、風(fēng)險預(yù)測分析、以及電子取證。以上領(lǐng)域均需要對結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化格式的財務(wù)、運營和交易數(shù)據(jù)進行大量的深入分析。陳熾帶領(lǐng)的團隊利用數(shù)據(jù)可視化、統(tǒng)計建模和文本挖掘等先進的分析技術(shù),幫助客戶及時、高效地識別高風(fēng)險交易或者行為,并積極提供應(yīng)對辦法。陳熾先后在美國、澳大利亞以及中國就職,擁有超過16年的綜合咨詢和審計工作經(jīng)驗,為眾多財富500強企業(yè)和跨國公司提供服務(wù),涉及生命科學(xué)、制造業(yè)、消費品、工業(yè)產(chǎn)品、建筑、科技、金融服務(wù)、能源和電訊等多個不同行業(yè)。