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2024年
稅務會計培訓公開課
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稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
【課程編號】:MKT000145
稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:稅務會計培訓
【時間安排】:2024年07月25日 到 2024年07月26日2380元/人
2023年08月10日 到 2023年08月13日2380元/人
【授課城市】:成都
【課程說明】:如有需求,我們可以提供稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略相關(guān)內(nèi)訓
【課程關(guān)鍵字】:成都稅務風險培訓
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課程介紹
“夫禍患常積于忽微,而智勇多困于所溺”。
對于稅務風險的及早診斷、分類、處置是財務人員必備技能,比如,對于取得自然人代開發(fā)票的問題,就需要財務人員診斷涉稅風險、按稅種進行分類識別、進行問題的及早處置,進而避免或者化解可能帶來的稅企爭議,像自然人的服務是勞務報酬還是經(jīng)營所得、代開發(fā)票的地點是否正確、發(fā)票開具的項目是否合規(guī)等風險都是稅企爭議的關(guān)鍵地帶。
當下經(jīng)濟復蘇困難重重,財政壓力不言而喻。今年稅務稽查回歸主線職能,將組織稅收收入作為核心工作,必然帶來稽查選案戶數(shù)、查補入庫額度的量級變化。面對稽查產(chǎn)生的稅企爭議化解,同樣還是財務人員的核心工作方向,比如在“雙隨機選案”下的自查階段,財務人員如何把握自查的重要機會從而避免立案檢查,尤為重要。
本期課程特邀稅務稽查專家魏禾(小寶)老師結(jié)合新形勢下的征管重點,既要識別診斷風險,進行前置化的風險自我防控,更要在面對稅務稽查時能夠有理、有據(jù)、有節(jié)的化解稅企爭議,維護企業(yè)合法權(quán)益的同時保持良好的稅企溝通。
課程對象
1.企業(yè) CFO、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員;
2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構(gòu)等稅務專業(yè)人士;
課程大綱
引子:某企業(yè)稽查風險識別報告風控指標實戰(zhàn)分析
一、2024年重點稽查方向分析與風險診斷
1.重點稅收優(yōu)惠行為稽查風險診斷與爭議化解策略
(1)小型微利稅收優(yōu)惠稽查風險診斷與爭議化解策略
(2)研發(fā)費用加計扣除稽查風險診斷與爭議化解策略
2、個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查風險診斷與爭議化解策略
3、“勞務派遣企業(yè)零收入和零稅額扣繳申報”稽查風險診斷與爭議化解策略
4、房土兩稅重點監(jiān)控方向稽查風險診斷與爭議化解策略
二、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務稅務風險診斷與應對
1.“新公司+老公司”五年實繳規(guī)則解析與實務運用
2.五年認繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用
3.減資行為個所得稅和企業(yè)所得稅實案解析與實務運用
4.不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風控
5.債轉(zhuǎn)股的公司法規(guī)則與稅務實操風控方向
6.非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風控
7.承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風控
8.抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風控
9.籌建期開辦費的稅務風控核心要點解析
三、稽查核心程序要素識別與實案透視涉稅爭議化解策略
1.稽查選案分類梳理暨稽查危機公關(guān)風險診斷及爭議化解
2.稽查溝通話術(shù)運用暨有效溝通進行爭議化解
3.稽查前置程序運用暨自查環(huán)節(jié)的“三個關(guān)鍵點”充分運用
4.稽查實案把握稽查底線與偷稅行為風險診斷及爭議化解
5.稽查實案透視“追征期認定+滯納金上限+訴訟證據(jù)規(guī)則”風險診斷核心點
四、稽查實案透視虛開發(fā)票稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
1.虛開發(fā)票之財務人員風險診斷要點與爭議化解策略。
(1)策略一:“王某明案”把握虛開刑法直接責任人員及主觀故意認定
(2)策略二:“張永軍案”辨析掛靠無罪無罰的實務核心點
(3)策略三:“王貴團案”透視循環(huán)開票下三流一致實戰(zhàn)關(guān)鍵作用
(4)策略四:“最高檢公安部刑事立案新標準”把控虛開定罪底線
2虛開專票之企業(yè)減損核心風險診斷與爭議化解策略
3.暫估入庫稽查案例暨“跨期票據(jù)+無票支出” 稅務風險診斷與爭議化解策略
4.差額開票典型業(yè)務稅務風險診斷與爭議化解策略
五、關(guān)聯(lián)方交易稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
1.關(guān)聯(lián)方認定公司法與稅法差異把控風險診斷方向
2.稽查實案把控關(guān)聯(lián)方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略
3.關(guān)聯(lián)方提取管理費實案解析風險診斷關(guān)鍵點
4.關(guān)聯(lián)方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略
5.關(guān)聯(lián)方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略
6.關(guān)聯(lián)方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略
7.關(guān)聯(lián)方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略
8.關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略
9.關(guān)聯(lián)方債權(quán)損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略
課后現(xiàn)場咨詢答疑(解答完學員所有問題為止)
魏老師
——律師、中國注冊稅務師,青年新銳實戰(zhàn)派稅務專家;
——魏老師長期從事稅務一線執(zhí)法工作,深諳稅務稽查機關(guān)的稽查流程與辦案模式,榮立三等功兩次,審理查補稅款數(shù)億元;
——魏老師對生產(chǎn)制造、房地產(chǎn)、建筑安裝、工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)等行業(yè)均進行過專題調(diào)研與檢查,具有熟練的業(yè)務技能,能夠?qū)⒒逎y懂的稅法知識與企業(yè)涉稅實務巧妙對接,讓學員在潛移默化中建立良好的稅法思維,在規(guī)避涉稅風險的同時創(chuàng)造財務價值。