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課程大綱

第一章金融市場及其架構(gòu)

1.中國主要金融市場結(jié)構(gòu)

?中國有哪些金融市場

?各個(gè)市場的運(yùn)行與功能

2.中國金融市場的各類金融機(jī)構(gòu)及其運(yùn)行

3.中國金融市場的監(jiān)管架構(gòu)與監(jiān)管體系

4.中國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的發(fā)展軌跡

?當(dāng)前監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要分工，使命，任務(wù)

?中國各類金融監(jiān)管政策的制定過程

5.中國商業(yè)銀行日常經(jīng)營所涉及的金融市場有哪些

6.認(rèn)識(shí)中國的利率體系

7.其他分享

第二章理解商業(yè)銀行的運(yùn)行：業(yè)務(wù)如何運(yùn)行及產(chǎn)品簡介

1.當(dāng)前銀行業(yè)運(yùn)行情況

2.公司信貸業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

3.零售業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

4.同業(yè)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

5.外匯業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

6.投資業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

7.理財(cái)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

?如何購買理財(cái)

8.商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型

9.互聯(lián)網(wǎng)銀行當(dāng)前的運(yùn)行狀況

?業(yè)務(wù)模式

?經(jīng)營情況

?盈利狀況

?風(fēng)險(xiǎn)狀況

?定價(jià)狀況

10.其他分享

第三章理解證券行業(yè)運(yùn)行：業(yè)務(wù)如何運(yùn)行及產(chǎn)品簡介

1.證券公司的監(jiān)管

2.證券公司的主要業(yè)務(wù)

3.一個(gè)典型的中國證券公司的業(yè)務(wù)

4.證券公司的主要產(chǎn)品

5.什么是證券資產(chǎn)管理

6.證券行業(yè)發(fā)展趨勢

第四章理解基金行業(yè)運(yùn)行：業(yè)務(wù)如何運(yùn)行及產(chǎn)品簡介

1.基金公司的監(jiān)管

2.基金公司的主要業(yè)務(wù)

3.一個(gè)典型的中國基金公司的業(yè)務(wù)

4.基金公司的主要產(chǎn)品介紹及其當(dāng)前態(tài)勢

?貨幣類

?權(quán)益類

?混合類

?指數(shù)類

?商品類

?ETF

?FOF

?其他

5.投資顧問

6.我們?nèi)绾芜M(jìn)行基金投資

7.基金行業(yè)發(fā)展趨勢

第五章理解保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)行：業(yè)務(wù)如何運(yùn)行及產(chǎn)品簡介

1.保險(xiǎn)公司的監(jiān)管

2.保險(xiǎn)市場的分類與架構(gòu)

3.保險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)

4.保險(xiǎn)公司如何運(yùn)作

5.一個(gè)典型的中國保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)

6.保險(xiǎn)公司的主要產(chǎn)品介紹及其當(dāng)前態(tài)勢

?財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品

?壽險(xiǎn)產(chǎn)品

?其他產(chǎn)品

7.什么是保險(xiǎn)資產(chǎn)管理

8.我們?nèi)绾钨徺I保險(xiǎn)

9.保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢

第六章金融市場：其他相關(guān)知識(shí)

1.什么是期貨市場

?期貨的分類

?期貨是如何運(yùn)行和交易的

2.什么是期權(quán)市場

?期權(quán)的簡單理解

?深圳期權(quán)交易簡介

3.中國的期權(quán)和期貨市場

4.進(jìn)一步：資產(chǎn)證券化市場及其運(yùn)行

第七章理解風(fēng)險(xiǎn)

1.什么是風(fēng)險(xiǎn)

2.風(fēng)險(xiǎn)的分類及其圖示

3.風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法

4.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程

5.風(fēng)險(xiǎn)管理的六大方法

6.一點(diǎn)擴(kuò)展：如何用衍生品分散風(fēng)險(xiǎn)

7.金融機(jī)構(gòu)日常工作中所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)

8.金融機(jī)構(gòu)常用的風(fēng)險(xiǎn)吸收與轉(zhuǎn)移方式

第八章金融機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1.信用風(fēng)險(xiǎn)

?什么是信用風(fēng)險(xiǎn)

?信用風(fēng)險(xiǎn)的來源

?信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與識(shí)別

?企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及其運(yùn)用

?個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法及其運(yùn)用

?授信與信貸

?理解授信

?什么是貸后管理

?什么是三道防線

?貸款的早期預(yù)警及其信號(hào)

?不良資產(chǎn)處置的主要方法

?其他分享

2.操作風(fēng)險(xiǎn)

?什么是操作風(fēng)險(xiǎn)

?什么是法律風(fēng)險(xiǎn)

?操作風(fēng)險(xiǎn)的來源與表現(xiàn)形式

?什么是信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

?操作風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

?業(yè)務(wù)外包

?其他分享

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

?什么是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)考評(píng)和問責(zé)

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的新領(lǐng)域：反洗錢與制裁

?合規(guī)與案件防控

?當(dāng)前中國金融機(jī)構(gòu)對(duì)員工的行為管理方法

?其他分享

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

?什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義與來源

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一般管理方法

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求

?其他分享

5.市場風(fēng)險(xiǎn)

?什么是市場風(fēng)險(xiǎn)

?市場風(fēng)險(xiǎn)的主要來源

?商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理

?利率風(fēng)險(xiǎn)的主要來源

?利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

?其他分享

6.資本管理

?巴塞爾協(xié)議要點(diǎn)

?巴塞爾協(xié)議與中國金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管

?銀保監(jiān)會(huì)與人民銀行對(duì)資本的監(jiān)管

?資本構(gòu)成

?資本充足率

?商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的方式

?什么是系統(tǒng)重要性銀行

?其他分享

第九章企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注現(xiàn)金流量

1.一般企業(yè)三張財(cái)務(wù)報(bào)告之間的關(guān)系

2.一般企業(yè)典型的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖：理解現(xiàn)金與企業(yè)運(yùn)行和生產(chǎn)

3.現(xiàn)金流量表的看點(diǎn)

4.現(xiàn)金流量如何審視

5.現(xiàn)金流量與企業(yè)困境

6.企業(yè)不同發(fā)展階段及其融資方式

7.其他分享

賈老師

工商銀行 省級(jí)分行高級(jí)客戶經(jīng)理

招商銀行 省級(jí)分行公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人

花旗銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風(fēng)險(xiǎn)部門副董事

美國銀行美銀美林 風(fēng)險(xiǎn)部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務(wù)有限公司 企業(yè)評(píng)級(jí)部副總裁

【個(gè)人簡介】

賈老師擁有長期的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗(yàn)，在工商銀行工作期間負(fù)責(zé)國有企業(yè)的客戶開發(fā)和維護(hù)工作，以及公司信貸產(chǎn)品，融資產(chǎn)品，結(jié)算產(chǎn)品的銷售和客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并曾在此期間在資金與結(jié)算部門工作，了解資金運(yùn)行及相關(guān)內(nèi)部處理。

在招商銀行工作期間，負(fù)責(zé)公司銀行產(chǎn)品和客戶開發(fā)，維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)管理等一系列工作，并曾參與設(shè)計(jì)客戶經(jīng)理考評(píng)體系框架。在此期間，賈老師主要負(fù)責(zé)國內(nèi)大中型企業(yè)與民營企業(yè)的信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作。

作為花旗銀行北京審批團(tuán)隊(duì)的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風(fēng)險(xiǎn)線條的首批成員，賈老師對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì)和體驗(yàn)。在長期的金融工作實(shí)踐中，其所負(fù)責(zé)和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資商業(yè)銀行，外資商業(yè)銀行，汽車金融，信用評(píng)級(jí)等行業(yè)擁有從前臺(tái)公司客戶關(guān)系管理到中后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的全面經(jīng)驗(yàn)，并曾負(fù)責(zé)中國大型公司的信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。

賈老師對(duì)于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿(mào)易，傳統(tǒng)能源和可再生能源等行業(yè)，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在這些行業(yè)的并購交易(規(guī)模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內(nèi)慣例及相關(guān)的政策法規(guī)，并對(duì)普通金融工具和衍生金融工具的運(yùn)作機(jī)理，有深入的理解。

賈老師曾在內(nèi)部培訓(xùn)中擔(dān)任講師，其深入淺出的講解受到學(xué)員好評(píng)。

【主講課程】

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)估值

?風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

?合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與案防管理

?宏觀經(jīng)濟(jì)分析_銀行與理財(cái)方向

?金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)操作實(shí)務(wù)

?企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與造假識(shí)別

?近期國內(nèi)外金融環(huán)境與宏觀經(jīng)濟(jì)分析

?汽車金融公司與汽車金融業(yè)務(wù)

?商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及全面風(fēng)險(xiǎn)管理

?上海不良資產(chǎn)清收和管理

?市場風(fēng)險(xiǎn)和銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

?小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

?問題銀行的發(fā)展，管理及應(yīng)對(duì)

?新形勢下商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理及日常運(yùn)營

?信用風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

?銀行信貸背景下的企業(yè)財(cái)務(wù)分析

?中國商業(yè)銀行利率市場化

?中美貿(mào)易戰(zhàn)，金融戰(zhàn)與中國宏觀應(yīng)對(duì)

?最近金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

【近期學(xué)員分布】

?中國銀行總行

?中國建設(shè)銀行總行

?中信銀行總行

?交通銀行總行

?中國工商銀行；郵政儲(chǔ)蓄銀行；光大銀行；廣發(fā)銀行；浦發(fā)銀行；中信銀行；廈門國際銀行；江蘇銀行；昆侖銀行等

?清華大學(xué)

?北京大學(xué)

?復(fù)旦大學(xué)

?中山大學(xué)

?中國社會(huì)科學(xué)院

?湖南大學(xué)

?東北財(cái)經(jīng)大學(xué)

?中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)

?農(nóng)商行，城商行與民營銀行：上海，天津，重慶，河南，河北，江蘇，湖南，內(nèi)蒙，重慶，廣西，山東，遼寧，陜西，湖南，浙江，黑龍江，新疆等

?平安保險(xiǎn)集團(tuán)

?東風(fēng)汽車集團(tuán)

?其他大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

賈老師的課程系統(tǒng)全面，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行經(jīng)營和資本管理的相關(guān)政策講解很到位，學(xué)員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學(xué)習(xí)，我們對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，對(duì)于金融行業(yè)的標(biāo)志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對(duì)于信貸審批和風(fēng)險(xiǎn)控制流程的講解非常深入，分享的有關(guān)跨國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)踐開拓了我們的視野——郵儲(chǔ)銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義以及大型銀行對(duì)合規(guī)和案防的管理實(shí)踐有了全新認(rèn)識(shí)——陜西農(nóng)商銀行 陳總

賈老師對(duì)于汽車金融行業(yè)的實(shí)踐分享及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析的講解使我們受益很大——東風(fēng)汽車 財(cái)務(wù)部

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